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Unsere Leistungen

 

  • Firmen-Daten Basis Check

    • Firmen, HR-Publikationen einschließlich Text & Strukturierung, HR/Adress/Namens-Historie, Gegenstand, Verflechtungen, Insolvenzen

    • Scoring zum Zahlungsverhalten

    • Aktuelle Bilanzkennzahlen

    • Unternehmensstruktur & Tochtergesellschaften

    • Bonitätsprüfungen​

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  • Spezielle Packages

    • Package für russische Länder

    • Package für arabische Länder

    • Package für Süd-/Ostasien

 

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  • Personal Due Diligence

    • Gesellschafterstreitigkeiten

    • Überprüfung von Lebensläufen

    • Geschäftspartner-Check

    • Dienstleistercheck

    • Überprüfung von z.B.:  Angaben, Dokumentenlizenzen, Testberichte, gefälschte Kontoauszüge, PDFs 

    • Bildforensik 
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  • Recherche zu einer Idee:
    Wie sinnvoll ist die Geschäftsidee, wie sieht der Markt aus und wie umsetzbar ist diese?

    • Sie haben eine Geschäftsidee und wollen herausfinden, ob diese etwas taugt?

    • Wir durchleuchten alle für den Unternehmenserfolg relevanten Geschäftsbereiche 

    • Verfügt die Geschäftsidee über ausreichend Umsatzpotenzial? Ist die Nachfrage vorhanden?

    • Beinhaltet eine Marktanalyse, Zielgruppenanalyse,  Analyse des Investitionsaufwandes und vieles mehr​​

Basic Screening

(Level I)

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  • Identifizierung des Geschäftspartners

  • Compliance Check

  • Adverse Media Check 
     

Advance Screening

(Level II)

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  • Inhalte Level 1

  • Internationale Presse- und Internetrecherchen

  • Social Media Analyse

  • Rechtsstreitigkeiten

  • Genaue Analyse Unternehmensstruktur

  • Check der Gesellschafter/Manager

  • Bonitätsprüfung

Expert Screening

(Level III)

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  • Inhalte Level I & II

  • Verifizierung der Unternehmensadresse (vor Ort  Augencheck)
    Beneficial Owner Check

  • Hintergründe bzw. Verflechtungen des Managements/Gesellschafter

  • Zusätzliche Sonderfragen

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